ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»
г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут
Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».
3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «__________».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».
По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________