Пример ходатайства, о выемке документов в целях подтверждения данных о движении денежных средств. Ходатайство было подано защитой в рамках дела по обвинению бывших директора и главного бухгалтера фирмы в присвоении денежных средств предприятия (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Следователю (в суд)
______________________
______________________
От защитника — адвоката
___________________
в реестре адвокатов
_________
Адрес для корреспонденции:
____________________
в интересах
___________________
ХОДАТАЙСТВО
В целях подтверждения данных о движении денежных средств и их источниках, сообщенных подозреваемой Е. Г.О. на допросе ____________ г., прошу провести выемку следующих документов:
1. Бухгалтерская отчетность ООО «_________» за ____________ г.г. (в том числе декларации по НДС, пояснительные записки к ним, сведения о дебиторах и кредиторах предприятия).
2. Документы, представленные ООО «__________» в учреждениях банков, при получении кредитов в _____________ г.г.
3. Кассовые книги ООО «_________» за _________ г.г.
4. Данные о движении денежных средств ООО «_______» по счетам в банках, за ____________ г.г.
5. Первичные бухгалтерские документы ООО «________», в т.ч. регистры бухгалтерского учета, за ________ г.г.
6. Доверенность на имя Ч.С.П. от __________ г., на основании которой ООО «_______», в лице Ч.С.П. заключало договор займа с Ч.С.П. от 19.12.2007 г.
7. Компьютеров ООО «________», на которых велась бухгалтерия предприятия в __________ г.г.
«_____»____________20 адвокат
