Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Новая схема вывода денег из страны: исполнение судебных решений

Журналисты газеты «Коммерсантъ» выявили в России новый способ отмывания денежных средств при помощи решений третейских судов и исполнительных производств, открытых сотрудниками ФССП. Более того, последние являлись ключевым звеном в мошеннической схеме. Таким образом за 2016 году за границу было выведено более 16 млрд рублей. О существовании схемы знают в Центробанке РФ, и даже оценивают объем отмытых средств в два раза выше — в 37 млрд рублей.  

Однако препятствовать этому процессу финансовый регулятор пока не может.

Суть схемы вывода денег с помощью ФССП

Подобный способ ранее уже был известен в мировой практике под названием "молдавская" схема отмывания средств с помощью судебных решений. В российском варианте в цепочку включили судебных приставов.

Суть состоит в том, что две организации— российская и иностранная,  договариваются между собой и заключают договор. Потом заключается соглашение о взыскании долга через третейские суды, иногда стороны обходятся подписанием мирового соглашения. При этом, в качестве истца-кредитора выступает организация-нерезидент, которая обращается в исполнительную службу. Российская организация, у которой требуют погасить долг, с требованием соглашается.  

На основании исполнительного листа судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем законно отправляют их на счет кредитора в иностранном банке. Происходит легализация денег, за счет госструктуры у отправителя. Именно это мешает пока банкирам пресечь данную схему. Фактически, такой способ вывода денег из страны закон не нарушает.

В Банке России журналистам пояснили: Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету.

Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей. Банкирам остается думать над новыми правилами контроля, которые позволят банкам определять квалификацию операций, проводимых в рамках исполнения в пользу иностранных организаций, в качестве подозрительных и использовать свое право на отказ в совершении операций.


назад



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!




Образцы заявлений

Законодательство